风险警示区
如何开展非自然人客户受益所有人身份识别
2023-03-22
如何开展非自然人客户受益所有人身份识别根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号文）及《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发[2018]164号文），反洗钱义务机构应当提高受益所有人信息透明度，积极开展非自然人客户的受益所
阅读更多《中华人民共和国刑法修正案（十一）》第120、191、312、349条
2023-03-22
第一百二十条之一 【帮助恐怖活动罪】资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的，或者资助恐怖活动培训的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的，依照前款的规定处罚。单位
阅读更多
