热门专栏
【洗钱风险警示】②支付账户莫出借，避免转移资金成帮凶
2020-09-17
为普及反洗钱知识，提升社会公众对洗钱风险的认知水平，人民银行长沙中心支行于9月初在辖内启动了主题为“增强风险意识，提升洗钱风险防范能力”的反洗钱宣传月活动。为提升宣传效果，长沙中心支行联合省内部分市州中心支行，分银行、支付、证券期货、保险及其他等5个行业制作了相应的宣传视频并拟分五期推出，以下为第二期支付业宣传视频
阅读更多【洗钱风险警示】①身份识别请配合，齐心协力反洗钱
2020-09-15
为普及反洗钱知识，提升社会公众对洗钱风险的认知水平，人民银行长沙中心支行于9月初在辖内启动了主题为“增强风险意识，提升洗钱风险防范能力”的反洗钱宣传月活动。为提升宣传效果，长沙中心支行联合省内部分市州中心支行，分银行、支付、证券期货、保险及其他等5个行业制作了相应的宣传视频并拟分五期推出，以下为第一期银行业宣传视频。
阅读更多如何开展反洗钱客户身份识别
2018-10-22
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号文）及《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发[2018]164号文），反洗钱义务机构应当提高受益所有人信息透明度，积极开展非自然人客户的受益所有人身份识别工作，以防范违法犯罪分子利用复杂的股权、控制权等关系掩饰、隐瞒真实身份、资金性质或交易目的.
阅读更多
