非法投资咨询——先荐股再代理操盘,连环诈骗客户巨资

2010年9月下旬的一天,家住湖北的侯女士接到一个陌生男子电话。该男子自称是一家私募基金公司的“董经理”,称公司与证监会有关系,能拿到内部消息,交纳部分信息费就可以帮助其炒股赚大钱。为表“诚意”,“董经理”专程推荐了一只股票。次日,侯女士购入该股后,果然盈利不菲,遂主动跟董联系,并按其指示汇了“会员建档费”8000元。
  2010年10月初,“董经理”通过电话告诉侯女士,因为其业务繁忙,以后她的炒股业务由“邱经理”跟进。“邱经理”接手后,侯女士很快按照对方要求加仓了40万元。随后,“邱经理”又以其操作股票交易动作慢为由,劝说其把资金交给公司帮忙操作。侯女士没有细想,遵从了对方的要求。之后,邱、董两“经理”不时来电告知侯女士已帮她盈利了多少钱。到2010年11月底时,“邱经理”再次来电称侯女士的账面上已有89.8万元,并称公司正在和人合伙做一个能在一个月内盈利150%的项目,每个参加的顾客需要底金100万元。只要侯女士再交10.2万元,加上账面上的89.8万元就可凑足100万元。侯女士再次轻信,于2010年11月26日汇去了10.2万元。
  2010年12月29日,“董经理”称侯女士账面上金额已达262万元,并表示可将该笔钱全部返还,但要收取2万元的手续费。侯女士十分兴奋,当即给对方如数汇款。至此,从2010年9月底至2010年12月底,侯女士先后10次共向对方账户汇入84.3万元。不料,此后“董经理”、“邱经理”的手机却再也无法接通,侯女士这才醒悟受骗。

作案手法剖析:诈骗团伙通过在外省一些财经电视媒体、网站上大打广告来引诱股民上钩。同时,他们还非法购买个人电话信息,然后安排业务员以私募基金经理的身份到处拨打外省市民的电话,谎称公司实力雄厚,与各大证券、机构媒体联系紧密,信息来源非常广泛,拥有强大的分析师队伍,能操控上市公司股价的升降等。获取事主初步信任后,业务员将业务交予富有经验的老手接手,鼓动事主将资金汇给他们“代炒股票”。一旦收到汇款,嫌疑人就把资金全部提现,然后“人间蒸发”。

投资行为警示:在涉股诈骗案中,不法分子抓住了受骗人“急于求财”的心理设置连环骗局,吹嘘各种内部关系来骗取信任,随后以种种借口要求受骗人汇款:或交“保密费、会员费”或交“押金、信息费”等。投资者不要轻信来历不明的“代理操盘”信息,对那些所谓“低风险、高回报的推荐股票和代客炒股”的炒股方式要特别提高警惕,也不要为一点点“返利”就放松警惕,涉及到巨额资金时务必详细核查对方的资质,慎重汇款。如发现可疑情况,应及时向公安机关报警。

  • 中天国富证券
  • 2017-01-25