市面流行的洗钱犯罪方式和内容

(一)虚假的网上支付。

(二)P2P网络借贷平台非法集资洗钱。

(三)利用第三方支付平台盗取个人银行卡资金。

(四)非法经营POS机套现。

(五)出售信用卡的洗钱陷阱。

(六)地下钱庄汇款洗钱。

(七)寿险两全保险退保洗钱。

  • 中天国富证券
  • 2017-07-14