洗钱活动的途径和方式

(一)通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系。

(二)通过地下钱庄,实现犯罪所得跨境转移。

(三)利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为。

(四)利用别人的账户提现,切断洗钱线索。

(五)利用网上银行等各种金融服务,避免引起银行关注。

(六)设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”。

(七)通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化。

(八)通过购买彩票进行洗钱。

(九)通过购买房产进行洗钱。

(十)通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。

  • 中天国富证券
  • 2017-07-14